Bithumb 实际所有者因涉嫌在 2018 年与 BK 集团在协商收购过程中欺诈 1 亿美元定金被移交审判

区快洞察消息，据韩联社报道，韩国最大加密货币交易所 Bithumb 实际所有者李某因涉嫌价值约 1120 亿韩元（约合 1 亿美元）的欺诈指控被移交审判，不予拘留。该案件与李某在 2018 年 10 月建议 BK 集团收购 Bithumb 时以定金名义收取的约 1120 亿韩元资金有关。李某为 Bithumb Holdings 和 Bithumb Korea 的前董事会主席。检方考虑到李某积极参与调查并缴纳了所得金额的 70% 作为资本利得税，因此仅将其移交审判，未进行拘留。

韩联社援引知情人士称，2018 年 10 月份李某和 BK 集团会长金炳健在协商出售 Bithumb 股份的过程中，金炳健在听信李某表示将在 Bithumb 上线 BXA （计划由 BK 集团旗下 BTHMB Holdings 发行）后，用 BXA 预售的部分收益购买了 Bithumb 的股份，然而，BXA 并未在 Bithumb 上市，BK 集团收购 Bithumb 一事也不告而终。